课程大纲：
企业内控管理课程
课程背景
2008年5月，我国的《企业内部控制基本规范》（以下简称内控规范）由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布，2009年7月1日起，上市公司全部实施新的基本规范。
2010年5月，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布了由《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》三部分组成的《企业内部控制配套指引》，2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行。
风险无时不有、无处不在，是企业生存发展的一大危害。正确地识别风险、分析和
评估风险，针对不同性质的风险，实施不同的应对策略，才能有效规避和防范风险。
随着我国市场经济的飞速发展，企业面临的风险越来越多。企业内部控制与风险管
理是预测未来可能出现偏离经营目标的损失，并针对预测前景制定规避和防范风险损失的一门科学，是应对当今世界千变万化、风险丛生的新科学，是经营者必须掌握的一门新型的管理科学。
课程收益：
通过培训，能使学员把握企业管理者必备的十大实施理念，充分了解传媒行业内控的特征和风险产生的原因，掌握企业主要环节的内控缺陷、风险识别、风险分析、风险评价和风险应对策略的实施技能，以及风险管理持续改进的方法和能力。
课程时间：2天，6小时/天
授课对象：业务人员、财务人员和相关中高层及岗位
授课方式：故事导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结
课程内容：
导入 企业管理者必备的十大实施理念
第一讲 组织架构内控管理
一、案例
（一）海尔集团组织架构
（二）中航油（新加坡）期权交易巨亏案
二、关于组织架构指引的主要内容
三、关于组织架构的设计
四、关于组织架构的运行
本讲互动与答疑
第二讲 发展战略内控管理
一、案例 海尔集团发展战略
二、如何制定发展战略
三、如何实施发展战略
四、如何实现发展战略转型
本讲互动与答疑
第三讲 企业文化内控管理
一、案例
（一）腾讯的企业文化
（二）联想集团企业文化建设
（三）全球知名企业核心价值观
二、如何打造优秀的企业文化
三、如何解决并购重组中的文化整合
四、如何实现企业文化创新
本讲互动与答疑
第四讲 资金活动内控管理
一、案例 千万元资金缺口，迁出内部控制惊天漏洞
二、资金活动控制的总体要求
三、筹资活动控制
四、投资活动的控制
五、资金运营活动的控制
本讲互动与答疑
第五讲 采购业务内控管理
一、案例 百万美金购买,仅用2个月——货物是真是假?
二、主要风险及其管控措施
三、会计控制
本讲互动与答疑
第六讲 资产内控管理
一、案例
（一）利用职务之便骗取国有财产64万元
（二）YXY商场的无形资产风险控制
二、存货控制
三、固定资产控制
四、无形资产控制
本讲互动与答疑
第七讲 销售业务内控管理
一、案例 销售货款讨债不成,如何处置左右为难
二、销售业务主要风险点
三、销售计划管控措施
四、客户开发与信用管控措施
五、销售定价管控措施
六、订立销售合同管控措施
七、发货管控措施
八、会计系统控制
本讲互动与答疑
第八讲 工程项目内控管理
一、案例 承包方前期考察不充分,被迫终止跨国承建合同
二、工程立项主要风险点及管控措施
三、工程建设主要风险点及管控措施
四、工程验收主要风险点及管控措施
本讲互动与答疑
第九讲 担保业务内控管理
一、知识链接 知识链接:反担保
二、担保业务关键控制点和主要控制措施
本讲互动与答疑
第十讲 业务外包内控管理
一、案例 耐克的奥妙
二、各环节的主要风险点及管控措施
本讲互动与答疑
第十一讲 财务报告内控管理
一、案例 格林柯尔,冷得够彻底
二、财务报告编制阶段的主要风险点及控制措施
三、财务报告对外提供阶段的主要风险点及控制措
本讲互动与答疑
第十二讲 合同内控管理
一、案例 合同诈骗
一、合同管理的总体要求
二、合同各环节的主要风险点及管控措施
本讲互动与答疑
第十三讲 内部信息传递内控管理
一、内部信息传递的总体要求
二、内部信息传递流程的主要风险点及管控措施
本讲互动与答疑
第十四讲 信息系统内控管理
一、信息系统内部控制概述
二、信息系统的运行与维护
本讲互动与答疑
第十五讲 风险评估概述
一、风险评估的概念
二、风险评估的任务
三、风险评估的内容
四、风险评估过程中需注意的问题
五、风险评估与事件之间的关联性
六、风险评估的三种可行途径
七、风险评估的三大环节
本讲互动与答疑
第十六讲 风险评估的常用方法
一、风险衡量方法
二、识别风险的技术
三、风险的定量分析
四、风险动因分析方法
五、影响和频率记分卡
六、情景分析法
七、压力测试法
八、风险驱动因素图
九、风险结果描述方法
本讲互动与答疑
第十七讲 风险评估操作
一、风险记录
二、内在风险评估
三、剩余风险评估
四、风险评估反应
五、风险识别与评估
本讲互动与答疑
第十八讲 案例分析
案例 中航油风险评估
第十九讲 全面互动答疑与课程总结
企业内控管理课程
上一篇: 《房地产开发成本预算、招采风险与招投标管控》
下一篇: 最新财税政策解读应用与财税风险防控
其他相关公开课程:
其他相关公开课程:
其他相关公开课程:
|
|
||
|
联系电话：4000504030 |
 线上课程关注公众号 |
|
