课程大纲：
反欺诈大数据风控课程
课程对象：金融机构、银行从业人员
课程大纲：
一、当前金融风险形势
1、信用风险
2、共债风险
3、欺诈风险
4、合规风险
二、欺诈风险识别
1、欺诈风险识别概述
1）第一方与第三方
2）账户级与交易级
3）个人与团伙
2、新型欺诈风险的种类与案例分析
1）团伙骗贷
2）中介包装
3）伪冒身份
4）信息造假
5）电信诈骗
三、银行如何玩转金融科技做好反欺诈风控
1、人工智能（AAI）
1）人工智能的概念
2）人工智能对于银行的挑战
3）人工智能在银行反欺诈中的应用
2、区块链（BBlock chain）
1）区块链的概念
2）区块链对于银行的定位挑战
3）区块链在银行风控反欺诈中的应用
3、云计算（CCloud computing)
1）云计算的概念
2）云上银行
3）云计算在银行风控中的应用
4、大数据（DBig data）
1）大数据的核心
2）大数据在银行反欺诈中的应用
5、物联网（5G与IOT）
1）5G与IOT的核心
2）5G时期风险管理、反欺诈的定位与应用
6、 与数字化转型相关的几个吓人的名词解读
1）数据挖掘
2）机器学习
3）深度学习
4）人工智能
四、大数据反欺诈体系构建
1、获取信息
1）金融数据
2）非金融数据
2、智能决策
1）勾稽比对
2）交叉检验
3）强特征筛选
4）风险关系
5）行为数据
3、监控预警
1）邮件
2）短信
3）电话
4、案件调查
5、数据分析
1）风险阈值分布
2）风险分布地图
反欺诈大数据风控课程
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