课程大纲：

出口管制法律风险培训

【参加对象】涉外企业总经理、副总经理、贸易合规总监、审计总监等高级管理人员物流、财务、关务、采购、审计、合规等部门相关负责人员。

【认证费用】
RMB2580元/人（ACI*-注册高级国际物流经理）
RMB2580元/人（ACI*-注册高级国际贸易管理师）

课程背景：
出口管制是跨境合规的重要组成部分。对于国际化经营的企业来说，建立出口管制内部合规机制，不仅可以适应国际化经营的合规需要，赢得国际商业伙伴的认可和信赖，也是企业稳定和扩大海外市场、融入国际合作竞争的客观要求。建立系统的合规管理流程，兼顾中国法和其他适用法域的合规要求，对企业来说也是内部合规资源的整合优化。

课程收益：
1、了解出口管制政策法规
2、知晓出口管制海关监管要求
3、明确出口管制相关法律风险
4、精研出口管制典型案例
5、探讨出口管制企业合规管理

课程大纲：
一、*出口管制与经济制裁
1、出口管制经典案例引入
-中兴
-华为
2、相关法规解读
-《国际紧急经济权利法案》（IEEPA）
-《国家紧急状态法案》（National Emergencies Act）
-《出口管制条例》（EAR）
3、主要清单解析
-SDN
-非SDN综合清单
-商业管制清单（CCL）
-目的国清单（CCC）
-被拒绝人员清单
-实体清单
-待核实清单
-军事最终用户清单
4、关键概念精讲
-一级制裁
-次级制裁
-50%原则
-最小比例原则
-直接产品原则
5、场景应对与商业决策
-风险应对基本策略
-企业日常交易决策路径
①交易物
②交易国
③交易对方
④最终用途
-被列入管控清单的应对策略
-自行发现违规事项的应对策略
-面临处罚的应对策略

二、相关专题精讲
1、特定国家：涉俄贸易
2、特定行业：芯片半导体、生物医药
3、特定人员：白领犯罪
4、其他国际组织制裁（世界银行、多边银行等）

三、中国出口管制法规与监管要求
1、中国贸易管制法律体系
-《出口管制法》、《国家安全法》、《生物安全法》、《密码法》、《核安全法》、《反外国制裁法》
-《核两用品及相关技术出口管制条例》、《商用密码管理条例》、《导弹及相关物项和技术出口管制条例》、《易制毒化学品管理条例》、《技术进出口管理条例》……
-各类规范性文件
2、违法情境与法律责任
-行政责任
-刑事责任
3、典型案例

四、出口管制合规体系建设
1、合规体系建设基础知识
2、供应链安全与数据合规
3、提示与建议

讲师介绍：孙怡
工作经历：
北京德和衡（上海）律师事务所 合伙人、副主任
中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）
孙怡律师于2018年加入德和衡成为专职律师，此前在海关系统工作，具有10年的海关法律事务和贸易合规实务经验，曾任海关公职律师；现任北京德和衡（上海）律师事务所副主任、上海律协国际贸易业务研究委员会委员，山东政法学院兼职教授、青岛市首批“国际经济特许人才专家”，同时拥有中国注册会计师资格、ACCA特许公认会计师资格。

出口管制法律风险培训