课程大纲：
经济制裁风险识别与防范课程
课程收益：
近年来，随着世界经济一体化及经济全球化程度的加深，凭借美元国际货币的地位及美元在国际结算中的*优势，金融制裁已经成为*霸权主义强权政治的外交政策常用工具。面对当前日益复杂化的*关系，暴露在*经济制裁风险之下的银行业金融机构应该通过做好制裁合规尽职调查（SDD），跟踪*国际制裁政策以及注意结付过程中的风险因素识别，避免由于违反制裁政策而带来的经营和合规风险。
课程针对银行金融机构就客户尽职调查以及制裁尽职调查过程中存在的风险识别和防控，以案例场景化等方式分析讲解，加强学员风险识别能力和防范的实操能力，切实解决商业银行相关岗位员工实操上的“痛点”和盲区，让学员“听得懂、学得会、用得着”。
课程对象： 商业银行贸易金融部、交易银行部、单证中心、清算中心等
课程大纲/要点：
一、制裁作为战争替代方案的一种外交政策的延伸
1、因违反*经济制裁，金融机构受到处罚的典型案例分析
2、制裁的概念（四要素）
3、制裁的分类（按主体）
4、*制裁与欧盟制裁的*区别
5、全球经济一体化下的国际结算及制裁风险暴露
二、*的制裁
1、域外效力为什么我们要评估*制裁风险
1) 什么是域外效力
2) *经济制裁域外适用的三种情形
3) 阻断法出台的意义及具体执行：
欧盟条例第 2271/96 号及对伊贸易支持工具INSTEX的落地
商务部令2021年1号 《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》
2、*制裁的法律体系
3、*制裁的实施部门（监管部门）及金融机构关注的重点制裁
三、*的经济制裁与金融制裁（OFAC管理和执行）
1、经济制裁V.S.金融制裁
2、*发起全面金融制裁的一般程序
3、一级制裁（初级制裁）
1) *人
2) 【重点】非*人但与*存在连接点
4、【重点】二级制裁（次级制裁）
非*人与*没有连接点
【专题】*针对非*人的、伊朗相关的主要制裁措施
【专题】*针对非*人的、朝鲜相关的主要制裁措施
5、制裁措施
1) 全面制裁
2) 行业制裁
3) 定向制裁
6、识别规则：50%规则及控制人穿透
7、违反*经济制裁的潜在风险
经济制裁风险识别与防范课程
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