风险监管与防控培训-风险监管与防控课程_林承铎讲师

课程大纲：

风险监管与防控培训

【课程背景】

随着金融科技的快速发展，第三方支付公司作为金融市场的重要参与者，面临着日益严峻的风险挑战。本课程旨在帮助支付公司的员工深入了解金融消费者保护的*政策，掌握支付领域反电信诈骗法律法规的应用，以加强公司的风险监管与防控能力，确保业务合规稳健发展。

【课程收益】

学员通过本课程的学习，将深入了解金融消费者保护政策与监管要求，掌握反电信诈骗法律法规在支付领域的应用，提升个人风险防范意识和合规操作能力，为企业的稳健发展贡献力量。

【课程对象】

第三方支付公司中高层及管理人员

【课程大纲】

第一部分：金融消费者保护的*政策与监管处罚案例分析

一、金融消费者保护政策概述

（一）国内外金融消费者保护的发展趋势

（二）*金融消费者保护政策的解读与影响

（三）消费者权益保护在支付领域的重要性

二、监管处罚案例分析

（一）典型监管处罚案例剖析

（二）案例分析：违反消费者权益保护规定的后果

（三）案例启示：如何加强内部控制与合规管理

三、消费者权益保护在支付业务中的实践

（一）支付业务中的消费者权益保护要求

（二）提升支付服务质量的措施与建议

（三）建立完善的消费者权益保护机制

第二部分：支付领域反电信诈骗法律法规的应用

一、电信诈骗的现状与业务风险点分析

（一）近期电信诈骗的类型与特点

（二）电信诈骗在支付领域的表现形式

（三）电信诈骗对金融安全与消费者权益的影响

二、反电信诈骗法律法规解读

（一）反电信诈骗的法律合规政策要点梳理

（二）当前反电信诈骗法律法规的解读与应用

（三）同业经验借鉴与案例分析

三、支付领域反电信诈骗的实践与案例分析

（一）支付公司防范电信诈骗的措施与技术手段

（二）案例分析：成功打击电信诈骗的实践与经验

（三）提升支付领域反电信诈骗能力的建议与展望

风险监管与防控培训

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