反洗钱实务与案例分析培训
课程概述：
了解反洗钱最新监管规定及反洗钱工作风险点
掌握客户身份识别技巧
了解洗钱犯罪类型及特点
掌握可疑交易的识别方法
如何利用电子数据批量检查客户身份识别工作是否合规？
如何加强合规管理培训
课程概述：
商业银行必须倡导合规文化，银行员工必须具备合规意识，防范合规风险，本课程将运用对商业银行合规文化和合规管理进行解析。
本课程将介绍通过系列案例让学员知晓商业银行的合规风险，了解合规的不同层次，充分认识合规的重要性。
会计运营操作及风险防范培训
课程概述：
商业银行和农信社具有哪些运营风险？
会计运营操作风险具有哪些特征？
如何识别会计运营操作风险？
如何防控会计运营操作风险？
《会计运营操作及风险防控》课程，将解决以上问题，为学
柜面业务法律风险防范培训
课程概述：
商业银行柜面业务具有哪些法律风险？
柜面法律风险具有哪些特征？
如何识别柜面法律风险？
如何防控柜面法律风险？
《商业银行柜面法律风险防范》课程，将解决以上问题，为学员加深对柜面
银行会计基础培训
课程大纲：
一、银行会计的基本核算方法
1.银行会计核算法规和制度体系
.《会计法》
.会计准则体系
.《金融企业财务规则》
2.会计基本假设
EXCEL在商业银行的应用培训
课程宗旨：
帮您树立一种正确高效使用Excel的基本理念和思路
为您提供一套实用高效的Excel技能和方法
课程特点：
延展性：介绍了Excel工具的在商业银行的典
强监管形势下审计技能的提升培训
课时：1-2天 （纯讲授为1天，讲授和演练结合为2天）
课程大纲：
一、最新监管态势
.新监管政策解读
.新形势对审计人员提出更高要求
.案例：X行挪
商业银行审计基础培训
课程概述：
商业银行现代内审具有哪些特征？
如何从合规导向型审计向风险导向型审计转变？
审计思维应当怎样创新？
审计师应具备哪些沟通技巧？
如何建立模型，优化模型，做到对风险“精确定
审计培训课程
课程概述：
如何准确把握审计依据，把握审计的质量？
编制审计工作底稿和签证单有哪些注意事项？
审计实务课程培训
课程概述：
经济责任审计与其他审计由哪些不同？
经济责任审计存在哪些风险？如何降低审计风险？
经济责任审计应当审计哪些内容？
如何正确对领导干部进行经济责任审计评价？
如何准确界定领导干部的经济责任
反洗钱非现场检查技巧培训
课程概述：
如何利用电子数据批量检查客户身份识别工作是否合规？
如何利用电子数据批量检查大额交易报告是否有漏报？
如何利用电子数据发现可疑交易？
如何利用电子数据批量跟踪资金流向？
《反洗钱
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