课程大纲：
网点法律风险防范课程
课程对象：金融机构、银行网点、运营条线从业人员
课程大纲：
一、网点/运营业务法律风险概述
二、一般法律规则篇
1、银行业务办理的主体适格
1）客户身份识别常见风险点
2）个人客户身份识别
3）对公客户身份识别
2、意思表示真实
3、银行开展业务要在法律规定的范围内
三、线上金融篇
1、电子文本&书面形式
1）《民法典》中关于电子文本&书面形式的规定解析
2）银行电子文本的类型
3）银行如何加强电子文本管理
2、电子订单成立
1）案例（电子订单成立时间）
2）《民法典》中关于电子订单成立的规定解析
3）电子订单规则可能导致的银行风险
4）银行如何应对电子订单新规？
3、电子合同履行的交付时间
1）《民法典》中关于电子合同履行交付时间的规定解析
2）银行避免交付时间不明确的方式
四、消费者权益保护篇
1、格式条款的提示说明义务
2、不合理格式条款的无效风险
3、如何保护客户的人格权？
4、征信信息错误侵犯客户名誉权？
5、如何保护客户的姓名权与肖像权？
6、营销信息发送不当可能侵犯客户隐私权？
7、如何保护客户的个人信息？
8、银行应如何尽到客户的附随义务？
9、银行广告宣传失真会造成什么法律后果？
10、银行应如何主张减免责？违约减损义务
11、银行应如何主张减免责？过失相抵
12、银行应如何主张减免责？第三人过错
13、银行应如何主张减免责？受害人故意
五、运营营业场所安全篇
1、如何做好经营场所客户安全保障工作？
2、银行如何做好电信诈骗防范？
1）电信诈骗典型案例
2）电信诈骗防范提示
3）银行如何应对电信诈骗？
3、银行与客户产生纠纷应如何主张减免责？
六、员工行为管理篇
1、银行员工职权内外的法律后果
2、银行员工涉刑法律风险
1) 风险点1：员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动
2) 风险点2：员工违规代客保管或办理业务挪用资金罪
3) 风险点3：员工涉赌、涉黑、涉毒、涉黄
4) 风险点4：利用职务便利，泄露商业机密和客户信息过失/故意泄露国家秘密罪、侵犯公民个人信息罪
5) 风险点5：金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
6) 风险点6：违规出具金融票证罪
7) 风险点7：洗钱罪
3、员工异常行为排查方法
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