何金山简介：

全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”
“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员
曾任职于：
人民银行反洗钱部门
永丰银行总部反洗钱部门
长期从事反洗钱一线咨询工作
何金山老师拥有
近10年反洗钱监管经验
4年义务机构实践经验
3年反洗钱咨询经验
参与过全国反洗钱规章制度的起草与修订
主持过反洗钱交易监测系统和可疑交易监测指标与模型的设计与构建
组织过“CRS”和受益所有人识别工作的落实与执行
开展过数十家义务机构洗钱风险评估工作等，具有坚实理论基础和丰富实践经验。

授课风格
何老师授课是以案例导入，现场解读疑点，强调重点，简化难点，授课内容实战，真正的给予到学员方法和技巧。
何老师擅长从监管检查要点去深度分析银行反洗钱工作中的各项难题，帮助银行解决面临的处罚问题。

何金山课程：

《反洗钱内控管理构建》项目
《如何科学有效的穿透受益所有人》
《当前反洗钱形势与监管动向分析》
《可疑交易分析及其*实践》
《客户身份识别新规详解与客户尽职调查》
《金融机构洗钱风险评估与洗钱风险防控》

代表客户：

监管系统：贵州、湖南、安徽等省市人民银行系统
银行业：国有大型商业银行系统、股份制银行系统、城商行系统以及省联社和农信银行系统
其他机构：华泰证券 、平安证券、华福证券、人保财险、平安财险、CAPITAL PTE .LTD（境内总部）等

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