课程大纲：
防金融诈骗培训
【课程背景】
金融领域诈骗案例时有发生，如何防诈骗，是金融领域相关人士不得不面对事情。
【课程收益】
学会从投资者角度防范诈骗
学会从放贷者角度防范诈骗
【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来
【课程对象】相关需求者
【课程时间】1-2小时
【课程大纲】
一、投资者角度如何防诈骗？
1、细数各种诈骗案例：实物类
Ø贵金属、宝石等领域现货交易陷阱
Ø黄金现货交易陷阱
Ø虚构资产投资骗局
Ø收藏品投资骗局
2、细数各种诈骗案例：金融类
Ø虚拟货币类投资陷阱
Ø外汇交易类投资骗局
Ø原始股投资骗局
ØP2P投资的风险陷阱
Ø伪造金融票据诈骗
Ø存款贴息投资骗局
Ø商业模式投资类骗局
Ø非法经营投资骗局
Ø合作发展投资骗局
3、细数各种诈骗案例：融资类
Ø虚构大额借款融资骗局
Ø大额投资居间融资骗局
Ø信用卡相关的融资骗局
Ø融资对赌的风险陷阱
4、归纳总结，各种诈骗的共性
二、放贷者角度如何防诈骗？
1、风控的关键要点
Ø身份验证
Ø担保支付
Ø欺诈评级
Ø数据质量与分析方法
2、归纳总结，各种反诈骗的逻辑
防金融诈骗培训
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