家族财富信托课程
【课程说明】
财富保障与财富传承目前已经成为高净值人士的关注焦点。而对于遗嘱继承等方面的法律认知误区以及对家族财富信托等的误解，则使得高净值人士在财富保障与财富传承方面遇到诸多风险障碍。
有鉴于此，本课程在对国内财富管理现状进行深度解析的基础上，对家族财富信托的具体应用等进行了深入分析。
本课
私人银行族群分类课程
【授课对象】
私人银行顾问及相关人员。
【课程大纲】
一、私人银行服务的关键要素
（一）私人银行的业务背景与发展现状
（二）私人银行服务的基本类型
（三）私人银行服务的主要内容及关键要点
二、私人银行客户的基本特征与需求挖
网点合规风险防控课程
课程大纲：
一、网点负责人合规风险管理及防控责任要点
二、网点负责人柜面风险监督管理要点
三、网点风险管理责任要点
四、 柜面交易授权业务的监督管理规范要求
1、柜面交易授权业务的内容
2、柜面交易授权业务的主要风险点及防控措施<
网点合规风险管理课程
课程大纲：
一、网点合规风险管理的关键要点
1、操作风险管理的风险类型
固有风险、剩余风险、派生风险
2、风险来源：
人员、程序、系统、外部事件
二、账户监督管理操作、风险防控及风险案例解析
1、个人账户及单位账户分类管理的关键
项目融资风险分析培训
课程设计说明：
项目融资是银行业务的重要类型。但由于项目融资的融资期限长，融资金额大，风险分析专业度要求较高。项目融资风险分析是部分银行客户经理急需补充学习的专业内容。
本课程通过对“项目可行性分析报告”进行案例分析，对银行客户经理如何通过对“项目可行性分析报告&rd
小额信贷风险控制课程
课程大纲：
一、小额信贷风险管理的关键要素
1、融资方的风险审查
2、还款来源
3、现金流分析及预测
4、广义的第二还款来源（抵押物及其他）分析
5、风险处置预案
二、小额信贷的贷前调查要点
1、融资方的信用风险调
信托行业发展战略课程
课程大纲：
主题一、信托行业发展战略选择与业务前瞻
一、信托企业发展机遇与挑战分析
1、信托公司的要素禀赋与历史积累
2、资管新规等信托行业监管政策调的相关政策要点
3、资管行业概况及信托公司现实定位分析
4、未来资管行业业态与信托公司发展前瞻分析
信托项目尽职调查课程
在信托资产规模超过10万亿，信托行业管理资产规模已经位于金融行业第二位的今天，信托行业的风险防范以及发展转型，已经成为信托行业发展的首要命题。
在此背景下，中国银监会办公厅于2014年4月，下发了《中国银监会办公厅关于信托公司风险监管的指导意见》（银监办发〔2014〕99号文），对信托公司提出了“防范化解
信托产品营销课程
【授课对象】
理财经理，财富顾问，营销团队负责人，公司相关管理人员等。
【课程设计思路介绍】
信托产品目前已经成为高净值客户的重要资产配置类型。
信托产品交易结构设计复杂导致投资者对产品理解困难，信托产品单笔投资金额较大，部分信托产品违约导致投资者遭遇损失，等等情况均构成投
柜面业务风险防控课程
课程大纲：
一、关于操作风险的监管要求。
二、柜面风险的来源：外部与内部。
三、柜面业务风险特征
四、 柜面交易授权业务的风险防控
1、柜面交易授权业务的内容
2、柜面交易授权业务的主要风险点及防控措施
五、重要空白凭证、
公司治理架构课程
课程大纲：
一、公司治理架构的基本要点
二、公司法关于董事、监事、高级管理层的关键要点
1、产权理论和公司治理原理
2、两权分离及权责利关系
3、内部人控制的问题和对策
4、委托代理原理和监督
5、内部审计和制衡
6、
信贷风险识别管控课程
课程大纲：
模块一：授信尽职调查概述
授信尽职调查内容
客户基本信息（含财务信息）
客户非财务信息
授信尽职调查方法及步骤
客户信息核实
财务信息分析
尽职调查的重要性
模块二：中小微企业基本情况及偿
资产配置操作实务题培训
[学员收益]
1、掌握财富管理的关键要点与发展趋势
2、掌握资产配置的基本原则与实施要点
3、掌握各类金融产品的关键要点及配置方式
4、掌握不同财富管理需求背景下的客户资产配置方案设计要点
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