反洗钱合规风险
课程背景
近年来，世界主要国家不断加码反洗钱监管力度，一些知名跨国金融机构屡屡因反洗钱违规收到巨额罚单，国内个别中资金融机构也受到处罚，一定程度反映出反洗钱工作存在的不足。相对国内，虽然初步通过FATF第一轮互评估，但是后期面临复
农商行反洗钱培训
课程大纲
（一）反洗钱检查形势变化与内控管理提升实务操作
1、国内外反洗钱严峻形势的表现形式
2、未来反洗钱现场检查形势的主要变化
（1）现场检查层面的可能变化
- 法人和属地监管原则被重新激活
银行反洗钱业务
课程大纲
第一部分 洗钱风险自评估最新政策解读与落实
一、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》关于自评估工作开展基本要求
1、制度建设
2、指标细化
3、负责实施
二
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