人民币与外币反假培训
课程对象：
银行现金从业人员、现金中心管理人员
授课方式：
理论讲解、案例分析、互动讨论
课程内容：
第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范
一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求
1、现金收付人员相关要求
证件反假课程
课程对象：
柜面人员、网点主任、大堂经理、会计主管
授课方式：
实物观察、小组讨论、案例分析、互动问答
课程内容：
第一部分、二代居民身份证
1. 二代居民身份证基本知识
2. 实名制账户的相关法规文件、监管要求、监管处罚
反洗钱反电诈课程
课程对象：
柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员
授课方式：
理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨
课程内容：
第一部分：反洗钱与反电诈形势与监管处罚重点
一、反洗钱监管处罚形势与案例分析
1、反洗钱处罚形势与统计数
客户尽职调查风险培训
课程对象：
柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员
授课方式：
理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨
课程内容：
第一部分：客户尽职调查的相关法规要求
1、“客户身份识别”向“客户尽职调查&r
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