银行开发客户培训
第一部分 银行开发客户的步骤和实用工具
一、客户与潜在客户
1.谁是公司当前的客户
2.客户为什么使用你银行的产品或服务
3.客户是如何做出选择的
4.谁是你的潜在客户
5.思考与讨论
二、营销透视与管理
合规风险防范课程
【培训大纲】
一、合规管理的基本框架
（一）合规的来历及概念
（二）合规管理的重点
（三）合规管理的任务
（四）合规管理具有前瞻性
（五）新巴塞尔资本协议下的合规风险管理
１.合规风险：银行未能遵循所有适用法律、监管规定和规则、自律性组织
唤醒休眠客户
第一部分、为何要唤醒休眠客户（无限潜力池）
一、休眠客户蕴含无限潜力
二、银行金融业内外环境压力加剧
1、网点变革趋势
2、外部竞争压力
3、客户需求变化
三、银行网点员工困惑暴涨
1、畏惧心态，不敢向客户营销
2、技能不足，不
个人理财业务培训
课程大纲：
一：商业银行个人理财业务的法律界定
1、商业银行个人理财业务的内涵和分类。
2、保证收益理财计划的严格限定。
3、综合理财服务的准入起点。
4、案例分析：年收入20万家庭如何理财
5、案例分析：AA制家庭理财适宜选择易变现金融资产
个人贷款调查培训
课程大纲：
第一部分 授信调查技术
一、 授信业务尽职调查概述
（一）授信业务的风险构成
（二）信用风险的成因
1、信贷资金的二重支付二重归流
2、货币资本的所有权与使用权分离
3、信息不对称
债务催收技巧培训
课程大纲：
第一部分 个贷贷后尽职管理的全流程
一、贷后尽职管理的原则
1.全面覆盖
2.突出重点
3.分类管理
4.明确职责
5.快速处置
二、批量监管
1.客户信息监管
银行会计主管培训
课程大纲：
第一部分会计业务的操作风险防范
一、零售业务会计操作风险与风险防控
1.账户管理最新规定
① I、II、III类账户的区别。
②央行【2015】392号文件，【2016】261号、302号文件的解读。
2、储蓄存款业务中实名开户、身份审查的
产品交叉销售培训
课程大纲：
第一部分：公私联动
一、公私联动的重要性及意义
1、向客户提供综合性金融服务
2、增加客户业务关联度，降低交易成本，提高客户贡献度，增加银行收益
3、提升全行整体服务品牌，增加知名度，提升社会公共形象
4、公私联动是目前银行竞争的重要手段<
信贷风控培训
【课程提纲】
模块一 贷前调查的内容及方式方法
一、 贷前调查的范围与内容
1、 信贷调查包括：借款申请人企业经营状况调查、借款申请人家庭状况调查、担保人调查。
2、 信贷调查的方式：现场调查、非现象场调查
3、 调查了解的主要内容：
（1）
财务预算管理的课程
第一部分 预算管理
第一讲 年度经营计划的重要性
一、规划的种类
二、规划的过程
三、规划的特性
四、策略规划的影响因素
五、策略规划的模式
六、有效的年度
企业内部审计实务培训班
【培训收益】
.理解内部审计部门的定位
.理解如何成为合规的“内审人”
.了解内审人员能力模型和职业发展通路
.掌握内部审计标准化流程和注意事项
.掌握具体循环舞弊审计
财务高管领导力提升培训
课程大纲：
第一部分 领导模式与管理模式
什么是领导模式？
四个层面的领导模式
微妙的角色转换
“角色固化”的危险
中层管理人员管理技能培训的根本原因
银行贷前调查和授信管理课程
第一部分 贷前调查
模块一 小微企业风险概论
小微企业客户及其风险特点
（一）银行是经营风险的企业
利率市场化要求银行承担更大的风险
台湾银行业现状
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