涉外操作风险培训
课程背景:
随着中国经济的全面发展,现代银行的柜面涉外风险已经由传统的相对单一变得风险多元化,由风险的相对简单变的错综复杂等,给柜面人员的专业技能和应对能力提出了更多更高的要求,也给银行带来了服务、经济、信誉、法律等多重风险管理的压力,虽然风险管理的办法有很多,但讲者认为最好的莫过于风险管理前置,即在风险发生前,培养一批
世界货币培训
课程背景:
随着中国经济的崛起,人民币国际化已经成为已经成为历史发展的必然,让人民币与世界货币的互连互通,将是未来十年内中国金融机构的首要历史使命,随着人民币的不断走强和各国货币大量涌入中国市场,由此给各银行带来的货币收兑压力将是前所未有的,不仅仅是数量上爆炸式增长带来的对各国货币识别上的压力,更重要的是国际造假集团也会随势
银行风险的培训
课程背景:
柜面是银行的基石所在,是银行与客户发生关系的最重要的窗口,同时也是银行风险暴露的集中点,其中操作风险是柜面最主要的风险之一,而柜面操作风险的触发,往往还会引发与客户之间的法律风险,给银行和个人造成不可挽回的多重损失。
而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的,因此每一位柜面人
消费者保护培训
课程背景:
习总书记强调: 从解决好人民群众普遍关心的突出问题入手,保护好金融消费者长远和根本利益。
上到国家对金融监管及消费者权益保护高度重视,下至监管机构对银行遵守消保法规的严格规定,加之日益升级的消费者投诉,各家银行需要根据2020年9月18日中国人民银行发布的《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
断卡行动账户管理
课程背景:
账户是银行业务的基石所在,风险集中性高,2020年10月10日公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动大会,断卡行动全面开启,银行业金融机构是该行动中的关键所在,责任重大,操作要求高,对可疑账户处理要求有一定的能力,然后我们的培训时间有限,难
《民法典》对信贷业务的影响课
课程背景:
《中华人民共和国民法典》于2020年5月28日正式通过,实施了一年有余,本课程着重分析《民法典》对信贷业务的影响及具体案例分析,并结合银行业务实际情况,提出一些有帮助的、实质性的操作办法。
金融工作人员并不是法律专业人士,实际需要的是对《民法典》实施后有一些常见的关于信贷业务法律问题
信贷风险控制培训
课程背景:
观当下,金融强国已经成为国家发展的战略,银行当之无愧是金融强国体系中的核心,可以说:银行信贷业务健康与否与国民经济的健康与否息息相关。
望未来,我国金融业面临的挑战也是相当的严峻,竞争日趋白热化,经济下行. 金融脱媒. 利率市场
法律意识专项培训
课程背景:
近些年来,金融界大案要案频发,大量基层案例也不断的被暴出,对于银行来说损失的不仅仅是自身和客户的资产,还有自己的赖以生存信誉,更有甚者许多同行因他人的犯罪行而背负上了渎职的刑事罪名,酿成了不知多少人间悲剧。
为了维护银行和保护自
商业银行合规管理培训课
课程背景:
无规矩不成方圆,而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的,因此每一位银行人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知:有些事可以为,有些事不可为,坚决制止以信任代替制度,以人情代替规章;用大量他行血淋淋的真实案件,让学员
银行业反洗钱实务培训
课程背景:
随着走私、毒品、贪污贿赂、恐怖主义等犯罪的猖獗,非法洗钱行为大量存在,我国因“洗钱”带来的挑战日益严峻,其中银行业需要承担的责任重大,由于对洗钱行为的预防与监控措施还不够完善,导致不能及时发现犯罪线索,影响了对洗钱
商业银行风险管理培训
课程背景:
前招行行长马慰华先生曾经说过:银行业的本质就是对风险的经营。自2005年4月29日国际巴塞尔银行监管委员会发布了《合规与银行内部合规部门》的高级文件,提出了银行合规管理与合规部门建设的10项指导原则,可以说这是为国际银行业的合规管理确立了一个标准。
同时也为
柜面风险识别培训
课程背景:
柜面是银行的基石所在,是银行与客户发生关系的最重要的窗口,同时也是银行风险暴露的集中点,其中操作风险是柜面最主要的风险之一,而柜面操作风险的触发,往往还会引发与客户之间的法律风险,给银行和个人造成不可挽回的多重损失。
而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违
信贷业务风险培训
课程背景:
观当下,金融强国已经成为国家发展的战略,银行当之无愧是金融强国体系中的核心,可以说:银行信贷业务健康与否与国民经济的健康与否息息相关。
望未来,我国金融业面临的挑战也是相当的严峻,竞争日趋白热化,经济下行. 金融脱媒. 利率市场化等因素已经成为新常态,为此,防范
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