课程大纲：

内部控制的价值突破培训

课程背景：
近年来，企业在内部控制方面 “爆雷”事件不断的发生，如何保证企业经营管理合法合规？如何保证企业资产的安全？如何确保企业财务报告以及相关信息的真实完整？如何提高企业经营的效率和效果？......已经成为当今企业面临的重要问题。企业的内控建设已经到了实务操作、提升管理水平的重要阶段。但在企业具体的内控实务操作过程中，如何在各个业务环节中落实内控，成为企业内控建设面临的普遍难题。

课程收益：
本课程采用“理论知识”和“案例分析”的授课形式，从对内部控制的再认识和目前企业内部控制存在的问题出发，从各个业务环节结合详细的案例对内部控制的主要风险点、关键控制点和控制措施进行详细的解读，帮助企业优化业务循环中的内部控制，控制业务中的风险，为企业整体的快速、健康、平稳的发展保驾护航。
通过本课程的学习，你将获得以下几个方面的专业提升：
■ 了解内部控制的框架和应用方法；
■ 掌握业务循环中的关键内控风险点及相对应策；
■ 明确内部控制活动设计和执行中应注意的要点和问题；
■ 完善企业内部控制体系，提升企业风险管理水平。

授课对象：财务总监、税务经理、内控人员、审计人员、财务人员等
授课方式：讲师讲授+案例分析+实操演练

课程目录
模块一 全面认识内部控制
模块二 业务循环中的内部控制
模块三 内部控制的价值突破
模块四 内部控制手册

课程大纲
模块一 全面认识内部控制
一、内部控制的前世今生
1、内控的历史扫描
2、内控的解读
二、企业内部控制的窘境
1、内控的六种误读
2、内控人员的思维陷阱
3、内控的常见问题及其解决方案
三、内部控制的框架和设计
1、内控执行人及其与内控部门的关系
2、内控的工具箱
3、公司层面的内部控制框架建设
4、设计内部控制的总体思路
5、推动内部控制的方法

模块二 业务循环中的内部控制
01、采购与付款循环的内部控制
02、存货与生产循环的内部控制
03、销售与收款循环的内部控制
04、资产管理的内部控制
05、合同管理的内部控制
06、财务报告的内部控制
07、税务管理的内部控制
08、资金活动的内部控制
09、各类报销及费用管理的内部控制
10、全面预算的内部控制
11、企业并购的内部控制
12、人力资源管理的内部控制
13、信息系统管理的内部控制
14、社会责任的内部控制

模块三 内部控制的价值突破
一、企业内部控制的顶层设计
1、企业内控的顶层设计路线图
2、企业内控的前瞻性
二、高效实施内控的新思维和方法
1、四两拨千斤的6P内控方法
2、内控管理思维导图及其应用
三、内部控制的突破
1、突破抽象教条
2、突破就事论事
3、突破工业思维
四、降低内控合规成本
1、合规的代价到底有多高？
2、合规成本的构成和管理
3、合规成本的降本举措

模块四 内部控制手册
01、编制内部控制手册的思路和方法
02、案例分析：华为内部控制手册

课堂总结与答疑

内部控制的价值突破培训