课程大纲：
董事会建设课程
【课程背景】：
伴随市场全球化，面对新冠疫情，资本市场给企业带来价值实现的机遇，企业的发展过程中既要辩证面对历史，又要客观的接受现状。产业结构调整，带来新的产业机会；企业自身存在诸多问题和矛盾，内外部环境和企业运作中，都存在各式各样的风险。企业改革需要适应新情况，实现新突破，依法治企、防范法律风险，达成企业做大做强做优的发展目标。
【课程收益】：
通过案例演绎，教练式培训，学习相关法律法规，掌握主要相关风险点，让学员建立起企业治理、防范风险的系统思维格局，准确把握常见的风险点，并预先采取避免权益受损的防范措施，杜绝不必要的损失和责任。
【授课对象】：
企业董事长、董事、董秘、监事、高管、各分子公司负责人、审计、财务、风控人员等负责人
【课程大纲】：
一、上市公司治理的核心：董事会？
1、董事会定位
2、董事会文化
3、董事会职能
a)议事内容/职权
董事长的职权
董事的权利和义务
董事会秘书的任务
董事会的主要议事内容
b)会议制度
定期会议
临时会议
c)会议议题的确定
议题的确定时限
d)议事程序及决议的形成
议事程序
决议的形成
二、如何打造高效董事会？
1、公司治理结构的实质
2、“公司治理”同“公司管理”不同
3、董事会的改造分为四个台阶
a)有效管理董事会
b)高效管理董事会
c)科学管理董事会
d)成功管理董事会
4、董事会的结构分类
a)互补性结构
b)互斥性结构
5、提高决策效率就成为了董事会研究的重中之重
a)个人决策转化为集体决策
b)集体决策涉及到两个核心问题
6、董事会专门委员会的作用如何有效发挥
i、战略与投资委员会
ii、风险与合规管理委员会、
iii、审计委员会
iv、提名委员会
v、薪酬与考核委员会
三、监事如何履职
1、监事的任职与履职
1)监事任职条件
2)监事会主席的职责
3)专业监事的职责
4)职工监事的职责
2、监事的8种履职方式？
1)进行抽样审计调查
2)组织监事巡视
3)开展专项调查
4)阅读和分析研究相关财务报告
5)召开听证会
6)召开董事会会议
7)列席董事会会议
8)列席总裁班子会议
四、执行董事如何有效履职？
1、董事具备怎样的知识结构才能推动高效董事会？
a)会计和财务b)商业判断力
c)管理才能d)危机反应能力
e)行业知识f)国际市场
g)领导才能h)战略／远景形成能力
2、董事如何履职？
i、战略制定：政策？资源？
案例：四梁八柱（SWOT、五力竞争、周期理论、价值链）资产周转率、净资产回报率、投资回报率、EBITDA
ii、重大投资：分析及对策？
案例：项目投资决策的主要方法净现值内含报酬率年等额净回收法
iii、重大交易：了解、分析、对策？
案例：交易风险管控
iv、关联交易：影响、回避、利益？
案例：关联人决策
v、对外担保：合规、合理、合情？
案例：对外担保风险
vi、资产核销：措施、方法、制度？
案例：资产管理风险
vii、财务方面：政策、调整、影响？
案例：预算管理
viii、重大融资：分析、利弊、方式？
案例：融资管理
五、基于契约化管理的经理层层的考核及薪酬兑现
1、考核机制
a) 分类监督，分类考核
b) 以高质量发展为导向
c) 应用对标思路确定考核目标
d) 强化任期考核
e) 落实班子副职考核
f) 加强容错机制建设
2、以岗位确定薪酬，以绩效兑现薪酬
a) 存量激励
b) 增量激励
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