课程大纲：

内控提升方法课程

【课程背景】
2020年以来的疫情，让一些企业面临了前所未有的危机。复杂的内部情况、外部环境，市场竞争趋于白热化，企业业绩下降，成本增加，企业的规模以及体量无法爆发式增长。如何将危机变成“机”遇，突破企业瓶颈，快速提升企业价值，成为了每一家企业共同面临的问题。后疫情时代，人们的思想、习惯等都发生了变化，但企业的发展却是永恒不变的。机遇与挑战并存，企业的每个部门同频共振，领导者具备财务战略、内控管理、危机管理等思维吗，才能及时调节纠偏，才能真正实现内控为业务发展为企业效益保驾护航的作用，让企业实现价值*化，在市场中游刃有余。本课程偏重从实战出发，用诙谐的语言及案例，让企业领导者掌握最基本的财务、内控及危机管理思维，让各部门间建立顺畅有效的协调机制，为企业分析痛点，运用内控管理的内核助力企业腾飞，让内控思维引领企业的业务发展。让企业管理者运用从本课程学到的各种思维解决日常的运营问题，为企业带来百倍的价值提升。

【课程收益】
精心打造企业的风险控制系统，助力企业防患于未然
重点舞弊类型与风险分析，有效的风险管理与舞弊调查
了解会计核算和财务管理的区别
了解企业财务管理的核心思路
掌握内部控制的基本理念和手段
掌握内控管理思维，运用到企业业务决策中
掌握内控提升的手段

【课程大纲】
一、企业常遇到问题
什么是风险？什么是风险管理？
企业风险管理的必要性
什么是内部控制？
企业内部控制的三道防线是什么？

二、对于内部控制管理认知的三大误区
二道、三道防线的作用和定位（应当致力于建立顺畅有效的协调机制）
内控是拖后腿的部门
内控管理不会带来效益

三、内部控制五要素
控制环境
风险评估
控制活动
信息与沟通
监督

四、财务部门职责
财务部门在第一道防线中的作用
财务与会计的区别
七大财务管理思维模块

五、优秀的风险管人员需要具备的基本素质
风险管理人员的职业道德
风险管理人员的专业能力
内审、合规、内控、风控之间的关系

六、企业中的几大内控要点
人力部门舞弊
采购舞弊
企业烟酒管理、酒水仓库管理

七、如何做好集团风险与内控体系建设？
建立有效的财务及内控思维
内部审计的实质
我国目前常见的控制漏洞
危机管理

八、了解内部审计
内部审计的职责与权限
内部审计机构的设置
内部审计的业务类型

九、内部控制提升
内部控制提升为啥难？标准化为啥难？
制度、流程、表单、指南的价值
内控提升目标--企业生存和发展的关键，是把握“稳定性”（事易时移，变法以易）

内控提升方法课程