课程大纲：

外部董事履职实务公开课

各有关单位：
2024 年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年，也是承上启下的攻坚之 年。在新的改革阶段，现代新国企要与世界*企业对标，提高核心竞争力，增强 核心功能，实现自身做强做优做大，肩负起服务新发展格局、建设现代化产业体系 的新使命。同时，2023 年 12 月 29 日，中华人民共和国第十四届全国人大常委会第 七次会议表决通过了新修订的《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》。新《公司 法》的修订体现了国家对公司治理现代化、市场经济规范化的持续推进，对国有出 资公司加强党的领导和合规管理、优化公司治理结构、完善股东出资与职工权益保 护、明确股东会、董事会和经营管理层责权等方面提出了新要求。
现代新国企与新《公司法》背景下，如何完善中国特色国有企业现代公司治理， 如何分层分类动态优化党委（党组）“前置事项清单 ”；如何落实董事会建设发挥定 战略作决策防风险功能；如何加强外部董事履职支撑体系建设；如何健全外部董事 遴选及考核体系提高履职能力；如何进一步推进任期制和契约化管理工作提质扩面。 为贯彻落实党*、*健全完善中国特色国有企业现代公司治理重大部署，助 力各级国有企业进一步健全董事会建设运行机制，提升国企董事规范管理和履职能力，着力打造适应中国式现代化的现代新国企。特举办“现 代新国企与新《公司法》背景下公司治理、董事会建设、外部董事履职支撑及履职 实务专题培训班 ”。欢迎各单位组织相关人员参加。

参加对象
各单位董事长、总经理、总经济师、财务总监、董事、董事会成员、董事会秘 书、董事长（总经理）助理以及董事会办公室、证券部、企划部、企业管理部、审
计部、纪检监察部、资本运营部等部门负责人及相关人员。

培训内容
第一部分：新《公司法》修订主要内容解读
1、主要修订内容；
2、公司治理相关条款修订；
3、董监高义务与问责相关条款修订；
4、公司章程等制度修订。

第二部分：现代新国企建设的新要求
1、新三年行动相关要求；
2、国资委关于国企改革、加强党的领导与完善公司治理相关文件解读； 3、建设世界*企业对公司治理的相关要求。

第三部分：公司治理
1、公司治理的演变、主要趋势及*实践；
2、国际公司治理准则及治理框架；
3、公司治理与企业绩效。

第四部分：董事会建设运行实务
1、董事会的职能及专业委员会设置；
2、董事会建设全球*实践；
3、新三年行动对董事会建设的新目标；
4、董事会和外部董事建设相关政策文件解读；
5、落实董事会职权制度试点与案例分析；
6、不同治理主体权责清单；
7、董事会如何“定战略 ”及案例分析；
8、董事会如何“作决策 ”及案例分析；
9、董事会如何“ 防风险 ”及案例分析。

第五部分：外部董事履职支撑及履职实务
1、董秘及董办职责及工作实务；
2、外部董事履职支撑体系信息化建设及案例；
3、信息化智能化提升履职支撑能力建设；
4、外部董事素质及业务能力提升；
5、外部董事人才库建设维护及外部董事遴选；
6、外派董事职业生涯设计及激励约束机制；
7、外部董事议案处理流程及履职案例；
8、外部董事重要议案关注要点；
9、外部董事履职风险及防范。

外部董事履职实务公开课