课程大纲：

企业老板财税风险规避课程

【课程背景】
当前，中国税务领域正在发生深度变革，来自官方的各类新政密集出台，在金税四期系统的大数据背景下，企业的纳税数据透明共享，而企业的每个运营环节都存在涉税风险，税务违规成本与风险逐年增大，尤其国企、央企在国资委的下监管下要求更为严格，2022年2月18日《关于*企业加快建设世界*财务管理体系的指导意见》下发后，需要企业财务人员不断提升专业水平与职业操守，及时把握政策变革的前沿动向，从前端经营业务开始进行涉税风险把控，突破固有思维，从容面对应变挑战，更快适应政策与环境的变化，降低企业涉税风险，推动企业健康稳定发展。
在工作中，您是否有过以下思考：
金税四期是什么？大数据背景下企业处于什么样的税收环境？
“以数治税”严征严管背景下，2023年都有哪些新政出台？
税务稽查的重灾区在哪？稽查怎么选中我的？
“薇娅”税案带来的思考，未来哪些行业会被重点关注？
如何享受政策红利，合法进行纳税筹划？
本课程通过深入剖析大数据背景下我国*财税政策的规定，从当前企业面临的大环境，到近期出现的稽查大案进行剖析 ，深入浅出地讲解了当前信息科技快速发展下的金税四期系统、大数据与人工智能下的宏观环境，再以日常业务案例为背景，结合企业老板与财务人员常见的误区与盲区，生动全面地引导学员快速融入到企业具体涉税业务的管控角色中，积极主动规避税收风险，合理合法进行税务筹划，有效提升企业价值，保障企业持续稳定的发展！

【课程收益】
了解企业当前所处的税收环境与金税系统的威力，充分认识宏观环境的变化与发展趋势
把握国家*财税政策，进行税务风险常态化的管理与应对，降低企业经营风险
掌握各业务环节中增值税与企业所得税的面临的常见风险规避方法与应对技巧
掌握高管薪酬的在个人所得税方面的纳税筹划思路
掌握实务中存在的热点问题以及应对税企争议的方法与技巧

【课程对象】
企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员；
企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员
企业的业务基层人员、中高层管理与决策岗位

【课程大纲】
一、什么是金税工程？税务的监管手段有些？
1、什么是金税工程？如何理解“以数治税”？
2、金税三期、金税四期系统的特点与强大功能
3、金税系统监管机制
技术环境：“互联网+税务”模式
“反洗票”系统
“智慧稽查”2、0系统：网络爬虫与百度地图
智能分析平台画像功能
警税合成作战中心
4、监管手段的实现方法
各部门信息共享，联网查税
强化税务管理，通报有关部门，采取惩戒措施
以上内容呈现方式：案例、现场讨论
二、税务如何进行纳税评估与税务稽查的数据分析？
1、什么是纳税评估
2、纳税评估的定量分析与定性分析
3、税务稽查的环节、方向、套路、后果
税务稽查局是什么样的部门？
税务稽查的环节：选案、实施稽查、审理、执行
税务稽查的套路
如何应对税务稽查保护自身合法权益？
税务稽查处理后果
4、税务如何运用大数据进行税务评估、税务检查
三、税务稽查的高风险项目有哪些？
虚假空壳公司、长期零申报、少交社保、增值税专用发票用量异常、税负率异常、虚开发票、税率适用错误、异常申报、常亏不倒、经营业务异常、两套账、公转私等。
四、如何理解纳税筹划在实务中的重要性与误区？
1、纳税筹划与偷税、避税的区别及不同后果
2、“薇娅”税案剖析，未来哪些行业会被重点关注？
3、灵活用工平台暴雷风险
五、2023年，优惠与严管并存下的税收政策解读
丢失发票、滞纳金、认证期限的变化
固定资产加速折旧政策汇总
小微企业与小规模纳税人的税收优惠
生产、生活性服务业增值税加计抵减政策继续执行！
个人所得税优惠政策延期！
2022年1月1日起，个人独资企业、合伙企业查账征收的相关规定。
2022年起多缴的企业所得税税款直接申请退税，不再抵税
《中华人民共和国印花税法》自2022年7月1日起施行
2022年3月1日起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源
六、企业各业务环节的涉税风险与规避、如何进行合规的筹划？
1、筹备阶段，纳税人身份的选择
2、增值税的纳税人、征税范围、税率、计税依据
采购环节的增值税风险规避与筹划（采购对象与进项税额）
销售环节的增值税风险规避与筹划（价外费用、混合销售、纳税义务发生时间）
3、企业所得税的纳税人、税率、征收方式、交税依据
季度或月度预缴时的风险与筹划
不合规发票的种类与风险应对
无法取得发票、取得个人抬头发票的风险规避与筹划
用足五年亏损弥补期进行企业所得税筹划
4、个人所得税的风险规避与筹划
股东个人借款的风险
高管薪酬的筹划技巧
以上内容呈现方式：税收法规+案例、现场讨论+提问
5、其他税种的风险规避与筹划
印花税的计税原理、基础知识、税率规定
不需要贴印花税的情形及操作误区
注册资本认缴制下的印花税如何申报？
房产税的计算
房产税稽查案例实务热点分析
6、实务热点案例剖析与演练
无偿赠送客户礼品、买一送一在实务中的涉税风险争议与应对
集团内资金拆借的利息问题
三流一致的判断及税务处理技巧
走逃失联发票的判断与应对
滞留票的税务风险及应对
以上内容呈现方式：税收法规+案例+票据模板、现场讨论+提问+练习、图表+工具

企业老板财税风险规避课程