课程大纲：
内部控制 培训
课程目标
帮助学员了解风险、风险管理和内控的基本概念；
帮助学员了解内控体系建设的基本思路和步骤；
帮助学员正确认识风险管理，对风险评估方法和技术有一定了解；
帮助学员了解各业务循环中主要风险及应对内控措施；
通过学习，对企业内控和风险管理有一定认识，能正确识别风险，完善内控，为达成公司目标助力。
课程背景
中国企业无法和德国企业比较，德国的百年企业很多家，中国的屈指可数。企业倒闭的原因有很多，最主要的还是没做好风险管理。一个企业要想基业长青，做到百年老店，风险管理是必备的成功因素之一。同时，企业的发展与内控的完善是分不开的，发展健康，规范的企业的内控往往都是较为完善的。相对比的，企业倒闭或出现各种舞弊现象，和企业内部控制不到位，不完善存在很大的关系。
如何完善公司的内部控制和风险管理体系？如何将内控和风险管理的理论和公司的实践结合在一起？如何不出现两张皮的情况，即文件规定的一套，实际操作的又是另外一套？
课程大纲 Outlie
一、风险管理与内部控制简介
案例
教训与启示
内控基本概念
COSO框架介绍
COSO是什么
COSO 2013《内部控制-整合框架》介绍
COSO 2016《企业风险管理框架》介绍
《内部控制—整体框架》与《企业风险管理框架》的对照
中国内控体系的整体框架
2008年五部委《内部控制基本规范》
2010年五部委《内部控制配套指引》
2012年财政部内部控制问题解释
行业内控指南-电力石化
风险管理的理论
央企全面风险管理指引简介
ISO31000简介
内控的意义
内控的局限性
对内控的认识误区
审计、内控和风险管理的关系
二、内控体系建设
策划
组织
人员
范围
目标
制度流程优化六大目标
方案
培训
目标确定
内控目标
【案例分析】内控目标如何设定
制度流程梳理
梳理
对标
2013版COSO框架
2008年五部委《内部控制基本规范》
2010年五部委《内部控制配套指引》
2014年部分行业内控指引
其他国际标杆
对标方法
【案例分析】对标实际案例分享
内控体系应有内容
内控体系与其他管理文件的关系
内控体系内容实例
内控原则应用
五要素嵌入
七大手段运用
风险管理嵌入
梳理中注意事项
风险评估
内控评估
内部控制评价概述
选择适用的评价标准
内部控制评价的程序
内部控制缺陷的认定
内部控制评价报告
【案例分析】内部控制评价案例
持续改善机制
持续改善机制建立的五要点
三、风险管理过程
风险管理过程
定义
构成及关系
主要内容
风险识别
风险识别的概念和目的
风险识别六种导向
风险识别七种方法
【案例分析】风险识别案例讲解
部门与方法结合展开
风险分类与方法结合展开
风险分析
风险分析的概念和目的
风险分析的过程和内容
风险分析应关注的主要方面
风险评估
风险准则的建立
准则可能性和严重程度的实际应用
定量（结合定性）分析评估各类风险
重大风险排序
风险预警
重大风险及其对策影响模拟分析
根据需要形成风险评价报告
风险评估应关注的有关方面
【实用工具】风险准则实例讲解
风险应对
风险应对的概念和目的
风险应对应关注的有关方面
总结：风险评估十八步法
四、各业务循环风险及内控措施
人力资源管理
财务管理
生产管理
采购管理
仓储物流管理
技术及研发管理
销售管理
工程管理
资产管理
业务外包管理
合同管理
资历背景
精通企业审计全盘管理
精通企业内部控制，风险管理
国际注册内部审计师（CIA）
国际注册内部控制师（CICS）
高级风险评估专业人员证书（RAPC）
国际注册信息系统审计师（CISA）
*注册管理会计师（CMA）
授课风格
善于将精深的理论与丰富实践经验相结合，并以通俗易懂语言进行教学。
善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。
善于启发学员进行思考，如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作，并给予对应指导。
授课经验
中国移动、中国电信、徐州国华电力集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳（集团）、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、深圳建设集团、华为、中兴、住友、三菱重工、奥克斯、南玻、大洋电机、长江三峡、海亮集团、九牧厨卫、协鑫控股、骆驼蓄电池、德华控股、瑞朗科技、共进电子、爱米士电子、广华控股、鹰牌陶瓷、方太厨具、普利司通轮胎、佳兆业、东风本田、五十铃汽车、长安福特汽车、上海通用汽车、郑州宇通客车集团、海马轿车集团、陕西重型汽车集团、中国农业银行、农村商业银行、广发银行、旺旺食品、内蒙古伊利集团、农夫山泉、五粮液、煌上煌集团、海南快克药业集团、深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、天士力制药集团、苏州天马医药集团、广药集团
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