课程大纲：
合规经营风险培训
课程大纲
一、工程企业的合规计划
1、 建筑工程企业合规经营
1.1 企业的合规体系
1.2 合规计划的1234法则
1.3 企业有效合规管理的十大要素
1.4 工程施工合同规避风险五十式
2、合同管理要点
2.1 工程合同中必不可少的合同条款与风险最小化应遵守的要求
2.2 项目中通常需要的主要文
2.3 完善的业主设计控制程序
2.4 物资采购管理的目的与主要控制点
2.5 合同中约定物资采购的工作
2.6 项目施工管理承包商的责任与要求
2.7 工程项目中典型的进度计划与风险防范示例
二、招投标过程中存在的法律风险及防范提示
3、投标前对建设单位的资信审查及项目风险研判不足
3.1案例
3.2防范提示
4、 违法违规进行项目投标活动
4.1 案例
4.2 防范提示
5、 对工程造价缺乏合理预测、计划、控制、核算和分析
5.1案例
5.2 防范提示
三、资质外借与转包、违法分包中存在的法律风险及防范提示
6、行政处罚风险
6.1 案例
6.2 防范提示
7、 税务成本风险
7.1 案例
7.2 防范提示
8、施工质量难以保障从而引发与建设单位的工程质量纠纷
8.1案例
8.2防范提示
9、工程资金缺乏监管，引发因欠付材料款、人工费产生的买卖合同、劳动争议纠纷，或者因过付款项（如垫付农民工工资）引发与实际施工人之间的返还过付工程款、追偿权等纠纷
9.1案例
9.2 防范提示
10、施工安全缺乏监督导致安全生产事故，引发提供劳务者受害责任或工伤保险待遇纠纷
10.1 案例
10.2 防范提示
11、 印章等资料授权、管理不当，引发因项目部对外借款、欠材料款而债权人起诉建筑施工企业纠纷
11.1 案例
11.2 防范提示
12、 对施工过程缺乏监督管理，导致层层转包、违法分包及挂靠的失控状态，引发实际施工人向建筑施工企业主张工程款纠纷，或者项目部雇请人员主张确认劳动关系纠纷
12.1 案例
12.2 防范提示
13、 以内部承包、设立分公司形式进行挂靠、转包或者违法分包，建筑施工企业对分公司的设立、资金及人事缺乏管控，各分公司内部管理混乱，随意刻制公章、出借公章对外缔约、举债、担保，债务无法清偿时分公司负责人注销分公司，从而将债务转嫁于建筑施工企业。
13.1 案例
13.2 防范提示
四、合同签订中存在的法律风险及防范提示
14、 忽视对合同主体资格、要素条款及性质的审查。
14.1 案例
14.2 防范提示
15、 对合同条款细节、施工图纸审查松懈。
15.1 案例
15.2 防范提示
16、 建设单位指定分包情形下难以平等缔约。
16.1 案例
16.2 防范提示
五、合同履行中存在的法律风险及防范提示
17、自身守约及规范意识不足。
17.1 案例
17.2 防范提示
18、 项目经理职权滥用。
18.1 案例
18.2 防范提示
19、农民工工资保证金及支付账户管理不当。
19.1 案例
19.2 防范提示
20、 市场及其他不可控风险。
20.1 案例
20.2 防范提示
六、工程款结算中的法律风险及防范提示
21、前期垫资、后期工程款回收效率低。
21.1 案例
21.2 防范提示
22、 施工资料不完整甚至无施工资料，施工结算不规范、不及时、不准确。
22.1 案例
22.2 防范提示
23、商业承兑汇票无法兑付引发“蝴蝶效应”。
23.1 案例
23.2 防范提示
24、结算中的合规问题。
24.1 投标工程量清单明显错误导致的价格调整的合规性问题
24.2 总承包价格调整的合规问题
七、工程索赔中存在的法律风险及防范提示
25、 对建设单位履行瑕疵反应滞后。
25.1 案例
25.2 防范提示
26、 轻信口头承诺忽略书面约定。
26.1 案例
26.2 防范提示
27、 指定分包模式下对索赔与反索赔主张不力。
27.1 案例
27.2 防范提示
八、其他法律风险及防范提示
28、 无序的融资及担保。
28.1 案例
28.2 防范提示
29、 资金“走账”法律风险。
29.1 案例
29.2 防范提示
合规经营风险培训
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