银行反洗钱课程培训大纲
课程背景：
为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年
柜面操作风险课程
课程背景：
在中国金融监管总局监管下，为进一步完善银行保险机构操作风险监管规则，提升银行保险机构的操作风险管理水平，金融监管总局对《商业银行操作风险管理指引》（以下简称《指引》）进行了修订，形成《银行保险机构操作风险管理办法》（以下简称《办法》），现正式发布，于2024年7月1日起施行。
同时随着金融科技的
金融消费者权益保护培训
课程背景：
习近平总书记强调：从解决好人民群众普遍关心的突出问题入手，保护好金融消费者长远和根本利益。
上到国家对金融监管及消费者权益保护高度重视，下至监管机构对银行遵守消保法规的严格规定，加之日益升级的消费者投诉，各家银行需要根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》(银保监会令2022年第9号)要
优化账户服务培训
课程背景：
2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》打击治理电信诈骗等新型网络新型违法犯罪，2020年10月10日公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动大会，断卡行动全面开启，银行业金融机
加强银行职业道德培训
课程背景：
随着商业银行的快速发展，金融业务涉及的范围越来越广，资金流动规模日益庞大。然而，在这一过程中，商业银行业务运营中的腐败问题也日益凸显，严重影响了行业的健康发展。为了加强商业银行反腐倡廉建设，提高员工的职业道德素养，确保银行业务的合规开展，本课程旨在通过系统性的培训，使学员深入了解反腐倡廉的必要性，掌握职业
银行合规与案防培训
课程背景：
无规矩不成方圆，而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位银行人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不可为，坚决制止以信任代替制度，以人情代替规章；加之2023年11月2日，国家金融监督管理总局印发通知，公布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》。该办
对公信贷业务的培训
课程背景：
《中华人民共和国公司法》已由十四届全国人大常委会第七次会议于2023年12月29日修订通过，自2024年7月1日起施行。国家主席习近平签署第十五号主席令予以公布，本课程着重分析《公司法》、《民法典》、《新担保司法解释》等法律文件对对公信贷业务的影响及具体案例分析，并结合银行业务实际情况，提出一些有帮助的、实
涉外操作风险培训
课程背景：
随着中国经济的全面发展，现代银行的柜面涉外风险已经由传统的相对单一变得风险多元化，由风险的相对简单变的错综复杂等，给柜面人员的专业技能和应对能力提出了更多更高的要求，也给银行带来了服务、经济、信誉、法律等多重风险管理的压力，虽然风险管理的办法有很多，但讲者认为最好的莫过于风险管理前置，即在风险发生前，培养一批
世界货币培训
课程背景：
随着中国经济的崛起，人民币国际化已经成为已经成为历史发展的必然，让人民币与世界货币的互连互通，将是未来十年内中国金融机构的首要历史使命，随着人民币的不断走强和各国货币大量涌入中国市场，由此给各银行带来的货币收兑压力将是前所未有的，不仅仅是数量上爆炸式增长带来的对各国货币识别上的压力，更重要的是国际造假集团也会随势
银行风险的培训
课程背景：
柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多重损失。
而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜面人
消费者保护培训
课程背景：
习总书记强调： 从解决好人民群众普遍关心的突出问题入手，保护好金融消费者长远和根本利益。
上到国家对金融监管及消费者权益保护高度重视，下至监管机构对银行遵守消保法规的严格规定，加之日益升级的消费者投诉，各家银行需要根据2020年9月18日中国人民银行发布的《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
断卡行动账户管理
课程背景：
账户是银行业务的基石所在，风险集中性高，2020年10月10日公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动大会，断卡行动全面开启，银行业金融机构是该行动中的关键所在，责任重大，操作要求高，对可疑账户处理要求有一定的能力，然后我们的培训时间有限，难
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