反假货币业务规范课培训
【课程对象】银行业金融机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)
【课程大纲】
第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范
一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求
1、现金收付人员相关要求
2、现金清分人员相关要求
3、现金鉴
反假货币业务规范课程
【课程对象】银行业金融机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)
【课程大纲】
第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范
一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求
1、现金收付人员相关要求
2、现金清分人员相关要求
3、现金鉴定
银行账户风险管理课程
【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员
【课程目标】
1、了解反洗钱、反电信网络诈骗、金融消费者权益保护的监管政策新形势;
2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施;
3、学习和掌握&l
反电信网络诈骗风险课程
【课程对象】
银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员
【课程目标】
1、学习和了解反电信网络诈骗形势与监管政策法规;
2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施;
3、学习和掌握&ld
洗钱风险管理课程
【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员
【课程大纲】
第一部分 洗钱风险管理与反洗钱职责划分
一、洗钱风险管理的概念
1、监管部门视角
2、金融机构视角
3、反洗钱管理部门视角
二、“风险为本&r
反洗钱形势与合规课程
【课程对象】银行机构全员(反洗钱义务是义务机构的全员性义务)
【课程大纲】
第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点
一、反洗钱监管处罚形势与案例分析
1、近年来反洗钱处罚数据
2、影响处罚数据的因素
3、主要违规处罚事由
反洗钱最新政策课程
【课程对象】银行业金融机构董事、监事、各业务部门高级管理人员
【课程大纲】
第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点
一、反洗钱监管处罚形势与案例分析
1、近年来反洗钱监管处罚数据
2、影响处罚数据的因素
【案例1】近年来国内大额罚单与监
客户尽职调查风险防范课程
【课程对象】义务机构各业务部客户经理、营业网点主管、柜面、厅堂等业务经办人员
【课程大纲】
第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点
一、反洗钱监管处罚形势与案例分析
1、近年来反洗钱处罚数据
2、影响处罚数据的因素
3、主要违规事
客户尽职调查合规课程
【课程对象】银行机构各业务部门客户经理、产品经理等相关人员
【课程大纲】
一、业务部门的反洗钱职责与反洗钱监管处罚案例
1、业务部门的反洗钱职责
2、近年来反洗钱监管处罚统计数据
3、银行机构主要违规事由
4、违规处罚规定
【案
柜面洗钱风险防范课程
【课程对象】银行机构营业网点主管、柜面、厅堂等业务经办人员
【课程大纲】
一、银行分支机构的反洗钱职责与反洗钱监管处罚案例
1、分支机构的反洗钱职责
2、近年来反洗钱监管处罚统计数据
3、银行机构主要违规事由
4、违规处罚规定
2018版《证件反假秒杀》课程大纲
【培训内容】
第一部分:人行关于实名制证件规定的解读与风险警示
第二部分:风险防范与“最大善意审查义务”解读(视频案例解析)
第三部分:五大类证件的真假快速鉴别方法解析
1、身份证
2、港澳
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