课程大纲：

内控体系培训课程 

课程背景：
《内控体系》是专为民企老板及企业核心运营团队量身打造，效果拔群的财务课程，现场演示、方案、表单、工具结合，从此不再为内控问题面辗转反侧！专门针对企业老板、业务高管、财务总监、帮助企业建立内控体系、设计内控流程、并利用财务手段，规避风险、降低损失、提高效率、从而打造一个守住老板财富“金钟罩”，让老板不仅睡得早，更睡得香！

课程收益：
1、如何实践原理：用真实案例，趣味式讲解技术原理
2、如何梳理流程：用软件实操，场景式操作步骤
3、如何设计方案：用作业启发思维，个性化企业方案
4、如何编写制度：用错误总结经验，找茬式形成标本
5、如何落地工具：用模拟进行实践，沙盘式演练工具

课程内容：
模块一、内控技术篇
1、内控基本原理
要点1.舞弊模型三要素
要点2.内部控制五要素
要点3.建立内控体系的原则案例
……
工具1《公司内部审批权限一表》
案例1:海尔玛的内部控制分析
案例2:为防止恶意收购，如何进行反并购？
……
工具2：《不相容职责分离表》

模块二、运营内控篇
1、资金内控体系
要点1.民企资金管理现状分析
要点2.资金管理典型漏洞
要点3.资金内控管理方案
……
工具1：《借款单》《公司现金收款收据》
案例1：“家贼难防”，侄儿管钱，挪用公司资金澳门赌博600万！
……
工具2：《库存现金盘点表》《现金管理办法》

2、资产内控体系
要点1、存货内控管理方案
要点2、固定资产内控管理方案
要点3、无形资产内控管理方案
……
工具1:《固定资产验收单》《固定资产采购申请单》
案例1：某4S店售后板块重大舞弊案例分析，配件业务风险如何管控？
……
工具2：《固定资产管理制度》《固定资产调拨单》

3、运营内控体系
要点1：销售循环内控管理方案
要点2：采购循环内控管理方案
要点3：成本费用内控管理方案
……
工具1：《供应商评价表》《生产企业供应商评价表》
案例：辛苦做内务，却是为他人做嫁衣——中山某电器批发企业销售人员舞弊
……
工具2：《合同管理办法》《合同盖章审批单》

模块三：战略内控篇
一、项目内控体系
要点1：研发项目内控管理方案
要点2：投资项目内控管理方案
要点3：工程项目内控管理方案
……
工具1：《投融资预算表》《企业内部控制流程手册》
案例1：没落的贵族——摩托罗拉铱星计划
案例2：“鸡窝牌洗车”——吉利收购沃尔沃
……
工具2：《项目尽职调查重点及工具（附调查问卷各类表格）》

二、系统控制体系
要点1：治理系统内控管理方案
要点2：授权系统内控管理方案
要点3：信息系统内控管理方案
……
工具1：《财务预警体系》《公司内部审计管理制度》
案例1：土豆网上的“离婚劫”治理结构
案例2：冒用身份应聘财务总监，盗用现金1900余万！
……
工具2：《财务部人员工作交接管理办法》《财务移交清册》

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