课程大纲：

廉洁警示教育培训

课程背景：
为推动中国银行业金融机构企业文化、合规文化、清廉文化有机结合，拓展清廉金融文化建设的深度和广度，中国银保监会、中国银行业协会在全国范围内全面推开清廉金融文化建设工作。作为银行业金融机构，应全面融入清廉文化建设工作，通过建设廉洁文化阵地，营造良好的清廉金融文化环境，培育清廉金融理念，切实提升从业人员廉洁意识，强化从业人员职业操守，筑牢从业人员思想防线，推进不敢腐、不能腐和不想腐的长效机制建设，构建起与中华民族优良传统相传承、与法律规范相协调、与金融文化建设相配套的廉洁文化体系，推进银行业廉洁金融文化建设。作为银行业从业人员，知底线、守敬畏，知道什么能做，什么不能做，在遵守从业
人员职业操守的基础上，进一步认识金融职场环境常见犯罪情况，以达到“不想腐、不能腐、不敢腐”的高度认识，通过学习，达到警示教育的作用。

课程对象：
银行业新入职员工

课程形式：
讲师授课+案例分析+互动启迪，线上或线下均可。

课程收益：
切实提升从业人员廉洁意识
学习了解从业人员职业操守
认识金融职场环境常见犯罪情况
预防金融违法犯罪
课程大纲：
《银行业从业人员职业操守和行为准则》解读
出台背景和意义
历史沿革
出台意义
行业特点
操守和准则解读
七项职业操守
“忠”“爱国爱行”“服务为本”“严守秘密”
“专”“依法合规”“专业胜任”
“实”“诚实守信”“勤勉履职”
三类行为规范
“行为守法”
“业务合规”
“履职遵纪”
两个服务核心
一项名单惩戒机制
守法合规自律
【案例分析】
警示教育案例
猛药去疴，重典治乱
清廉金融文化的起源
关于清廉金融文化的重要论述
从国家层面看清廉金融
清廉金融的重要性及原因
【案例】重大国有资产流失案
从基层员工层面看清廉金融
【案例】基层员工犯罪事实
监管有话说
金融机构从业人员犯罪数据分析
简析《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》
常见银行业务领域罪名解析
殷鉴不远，来者可追
清廉职场讲三“慎”
慎初
引经据典
案例
【非法经营罪案例+案例分析+思考引导】
【职务侵占罪案例+案例分析+思考引导】
【受贿罪案例+案例分析+思考引导】
【互动思考】
慎独
引经据典
案例
【挪用资金罪+案例分析+思考引导】
【侵犯公民个人信息罪+案例分析+思考引导】
【故意泄露国家秘密罪+案例分析+思考引导】
【集资诈骗罪+案例分析+思考引导】
【互动思考】
慎微
引经据典
案例
【非国家工作人员受贿罪+案例分析+思考引导】
【违法发放贷款罪+案例分析+思考引导】
【贪污罪+案例分析+思考引导】
【信用卡诈骗罪+案例分析+思考引导】
【互动思考】
固本浚源，行稳致远
职场清廉“排雷”指南
【案例分析】
关于职场行走的三大法宝
【互动思考】

廉洁警示教育培训