金融风险防范培训大纲
课程背景：
随着金融监管政策的日益严格以及市场环境的快速变化，银行面临的各类风险不断升级，同时对从业人员的职业素养提出了更高要求。本课程围绕监管要求，以案例分析的形式进行讲授，一是引导管理者牢固树立“内控优先、合规为本”的理念，在银行上下积极营造合规文化，培养员工良好的职业操守。二是以问题为导
反洗钱风险控制培训
课程背景：
近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚，银行声誉受到重大影响。为此，如何加强账户管理，防范电诈与洗钱风险
银行反洗钱技巧培训
课程背景：
2024年，反洗钱监管力度再度升级。央行、公安部等联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，在全国范围内推动开展打击治理洗钱三年行动，面对新形势、新要求，金融行业反洗钱已迈入新的阶段。本课程将围绕监管要求，以案例分析的形式诠释洗钱风险成因，切实解决洗钱风险管理中关于客户身份识别实
银行信贷业务 课程
课程背景：
金融监管制度的不断完善，监管机构对金融机构的信贷风险管理提出了更高的要求，强调全流程，全方位的风险防控。本课程结合银行的工作实际，通过大量的案例分析，着重在信贷业务的“三查”环节如何把控风险提出方法与对策：一是贷时审查可以帮助银行了解客户的信用状况，偿债能力，贷款用途等信息，从而做出
柜面操作风险防范培训
课程背景：
在全球数字化浪潮的推动下，银行柜面业务正在经历前所未有的变革。一方面，数字技术的应用使得柜面业务操作更加快捷便利，大大提高了服务效率和客户体验。然而，与此同时，新技术的引入也带来了一系列新的风险挑战，诸如网络斯诈、数据泄露、操作失误、内部欺诈等问题日益突出。此外，监管机构对金融机构的风险管理要求也在不断提
银行运营主管培训
课程背景：
近年来，金融业步入了一个深度变革的时代，特别是在信息化、数字化的大潮中，银行业正以前所未有的速度进行着深刻的转型升级。在这个背景下，银行运营主管的角色与职责发生了根本性的转变，他们不再仅仅是传统的业务流程管理者，而是成为了连接战略愿景与日常运营、融合技术创新与业务实践、统筹风险防控与效率提升的关键纽带。本课程
银行案件防范的培训
课程背景：
银行案件防范不仅是保障金融体系安全稳定的基石，也是银行自身稳健运营，提高竞争力，满足客户需求、获取长期可持续发展的重要前提。本课程结合最新监管要求与银行实际业务系统讲述银行案件防范新趋势、新要求和实战技巧，通过近年来具有代表性的各类业务的金融案件分析，反思其风险点与防范实效的原因，加深学员对案件防范工作的理
强监管时代商业银行案件防范培训
课程背景：
未来，强监管仍是主题。过去的一年，银保监会对银行业开出了近3800张罚单，罚没金额累计超过20亿元，具体到银行而言，从国有大行、股份行，再到城商行和农商行，无一不被处罚，统计显示，截至2018年年末，已有50多名中高层管理人员被
新时代小微信贷业务的市场开发培训
课程背景：
习总书记在全国经济工作会议上作出了重要讲话，其中有一条就是如何解决民营企业，特别是小微企业融资难融资贵甚至融不到资金的问题，习总书记明确提出要改革和完善金融机构监管考核和内部激励机制，把银行业绩考核同支持民营经济发展挂钩，解决
信贷营销与风险管控
课程背景：
2022年又是不平凡的一年。银保监会明确提出今年信贷资源要向中小微企业倾斜，一如既往帮助有困难的中小微企业渡过难关，解决其融资难，融资贵的问题。面对新形势，银行唯有不断改变经营理念、调整信贷策略，主动作为，开发符合市场需求的产品，才能满足不同层次客户的需求，更好地扶持中小微企业。当然，在服务好中小微企业的同
银行柜面防范操作风险
课程背景：
近年来，银行操作风险事件频发，给自己带来了巨大的损失，同时也受到了监管部门的严厉处罚，为此，如何防范操作风险，构建风险管理长效机制是一项非常艰巨的任务。
本课程从银行的实际出发，结合银行内部管理要求，重点讲授柜面业务的操作规程、风险点以及风险控制措施，倡导“违规就是风险&rdqu
银行案件防范与合规管理
课程背景：
强监管持续到今年已有6个年头。监管的目的就是要最大程度杜绝案件的发生，最大限度减少银行业的风险，保障存款人和投资者的利益，促进银行业合规经营。今年监管的重点方向之一依然是严防重点领域金融违法犯罪，坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下。
本课程将围绕监管要求，以案例分析的形式进行讲授，一
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